Wat is TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) ?

Organisatie van het franse Ministerie van Economie en Financiën die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld

De Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) is een Franse inlichtingendienst die gespecialiseerd is in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en economische fraude. De dienst maakt deel uit van het ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit en is verbonden aan het directoraat-generaal Financiën van Frankrijk.

De belangrijkste taken zijn

• Het bestrijden van het witwassen van geld

• Het bestrijden van de financiering van terrorisme

• Toezicht houden op economische fraude

• Verzamelen en analyseren van financiële inlichtingen

• Internationale partnerschappen: TRACFIN werkt samen met andere instanties die betrokken zijn bij de strijd tegen financiële criminaliteit op internationaal niveau.