Qu'est ce que le Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) ?

Organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent

Le Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) est un service français de renseignement spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les fraudes économiques. Il fait partie du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et est rattaché à la Direction générale du Trésor.

Ses missions principales:

• Lutte contre le blanchiment d'argent

• Lutte contre le financement du terrorisme

• Surveillance des fraudes économiques

• Collecte et analyse de renseignements financiers

• Partenariats internationaux : TRACFIN collabore avec d'autres organismes de lutte contre la criminalité financière à l'échelle internationale.

Pour en savoir plus sur TRACFIN, consultez le site du ministère de l'économie