Verificación de identidad: ¿qué documentos se deben proporcionar?

Nuestra actividad como Prestador de Servicios de Financiación Participativa Europea (PSFP) autorizado por la Autoridad de los Mercados Financieros Francesa con el número FP-20222 se encuentra regulada

Un primer documento de identidad

En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la ley nos obliga a verificar la identidad de nuestros inversores.

Lista de documentos aceptados

• pasaporte en vigor

• su DNI en vigor

• su NIE en vigor

• su permiso de Conducir en vigor

• Certificado de residencia en vigor

Un segundo documento de identidad

De conformidad con la normativa vigente, nuestro proveedor de servicios de pago -que gestiona la libreta y las transferencias de fondos- solicita a nuestros inversores un documento de identificación adicional como parte de la verificación de su identidad. Por supuesto, este documento debe ser diferente del documento original.

Tenga en cuenta que si -y sólo si- no dispone de un documento de identidad, pasaporte o certificado de residencia válidos, tendrá que facilitarnos tres documentos de identidad. En ese caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Enerfip para que le ayuden con su solicitud.

Lista de documentos aceptados

• su pasaporte en vigor

• su Documento Nacional de Identidad válido (por ambas caras)

• su certificado de residencia válido

• su permiso de conducir válido (por ambas caras)

• su última notificación de impuestos (IRPF, IBI o contribución municipal) ¡Dos pájaros de un tiro! Este documento le servirá también como justificante de domicilio.

• su libro de familia

• el resguardo del registro de su declaración conjunta de los miembros en caso de uniones civiles registradas

Un justificante de residencia

En Enerfip, una parte importante de los proyectos está sujeta a restricciones geográficas a la inversión. Estas restricciones territoriales nos obligan, por tanto, a comprobar que cumple los criterios de elegibilidad para la recogida.

• una factura de electricidad a su nombre con menos de 3 meses de antigüedad

• una factura de gas a su nombre con menos de 3 meses de antigüedad

• una factura de agua a su nombre con menos de 3 meses de antigüedad

• una factura de teléfono fijo a su nombre con menos de 3 meses de antigüedad

• una factura de teléfono móvil a su nombre con menos de 3 meses de antigüedad

• la última notificación de impuestos, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto municipal o un certificado de no sujeción a impuestos a su nombre

• el permiso de circulación de su vehículo con menos de 5 años de antigüedad

• un documento de matriculación del vehículo a su nombre → un certificado válido de seguro de vivienda (incendio, riesgos de alquiler o responsabilidad civil) a su nombre

• un título de propiedad con menos de un año de antigüedad o un recibo de alquiler/aviso de alquiler con menos de 3 meses de antigüedad (no escrito a mano y no realizado por un particular) a su nombre

• certificado de empadronamiento con menos de 3 meses de antigüedad

• si te aloja un familiar, un certificado de alojamiento acompañado del documento de identidad de la persona que te aloja y de un justificante de domicilio a nombre de esa persona. Redactada por la persona que te aloja, esta carta debe certificar que vives con ella desde hace más de tres meses y debe estar fechada y firmada en los últimos tres meses.

Un número de cuenta bancaria (IBAN)

Si no deseas reinvertir en otro proyecto cuando recibas tus primeros reembolsos, los datos bancarios te permitirán recuperar tu dinero de la cartilla.