Qué es el Tratamiento del Informe y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN)

Organismo del Ministerio de Economía y Finanzas encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Tratamiento del Informe y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN) es un servicio francés de inteligencia especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude económico. Forma parte del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, y está vinculado a la Dirección General del Tesoro.

Sus principales misiones:

• Lucha contra el blanqueo de dinero.

• Lucha contra la financiación del terrorismo.

• Vigilancia de fraudes económicos.

• Recopilación y análisis de información financiera.

• Colaboraciones internacionales: TRACFIN colabora con otros organismos en la lucha contra el crimen financiero a nivel internacional.